धन शोध निरोधक नियमों के उल्लंघन पर भारत द्वारा Binance पर $2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया (Binance Fined $2.25 Million in India for Breaching Anti-Money Laundering Regulations)
भारतीय वित्तीय प्रणाली में धन शोध निरोधक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance पर $2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा लगाया गया यह जुर्माना उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें Binance पर भारत के धन शोध निरोधक कानून (PMLA) का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
PMLA कानून का उद्देश्य देश में धन शोध और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना है। भारतीय अधिकारियों का दावा है कि Binance ने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) मानकों का पालन नहीं किया।
दिसंबर 2023 में, FIU ने Binance सहित नौ अन्य ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन एक्सचेंजों पर भारतीय उपयोगकर्ताओं को PMLA का पालन किए बिना सेवाएं प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।
Binance ने अभी तक इस जुर्माने के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जुर्माना कंपनी के भारत में उसके कार्यों को कैसे प्रभावित करेगा।
