PMLA
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Business
झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी अमित गुप्ता की जमानत खारिज.
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 522.91 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित गुप्ता को जमानत देने…
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Bihar
पटना: राजद नेता राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अपना बयान दर्ज कराया।
सूत्रों के मुताबिक, लालू को बुधवार को ED के समक्ष पेश होने को कहा गया है, जबकि राबड़ी देवी और…
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States
गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने बुधवार को गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर के परिसर में स्थित कामाख्या डेबटर बोर्ड पर छापा मारा।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। आरोप है कि कामाख्या डेबटर बोर्ड के अधिकारियों…
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Crime
प्रवर्तन निदेशालय (ED), चेन्नई ज़ोनल ऑफिस ने तमिलनाडु के मत्स्य मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ₹1.26 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं।
ED ने जांच की शुरुआत तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC), तूतीकोरिन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के…
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Business
धन शोध निरोधक नियमों के उल्लंघन पर भारत द्वारा Binance पर $2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया (Binance Fined $2.25 Million in India for Breaching Anti-Money Laundering Regulations)
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा लगाया गया यह जुर्माना उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें Binance पर भारत के…
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