#MoneyLaundering
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Crime
ACB जांच में निलंबित IAS विनय चौबे की बेनामी संपत्तियों का बड़ा खुलासा.
रांची में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे…
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Jharkhand
निलंबित आईएएस विनय चौबे पर बेनामी निवेश का आरोप.
झारखंड में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसीबी…
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Business
झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी अमित गुप्ता की जमानत खारिज.
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 522.91 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित गुप्ता को जमानत देने…
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States
346 करोड़ रुपये के बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में ईडी की छापेमारी.
एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी गुरुग्राम स्थित हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)…
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Jharkhand
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साव पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की बढ़ती सख्ती को दर्शाती है। ईडी की टीम सुबह…
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Crime
झारखंड में अवैध निकासी का मामला: एटीएस ने दो को किया गिरफ्तार, 60 करोड़ रुपये बरामद.
जांच में सामने आया है कि आरोपी गिरोह ने पश्चिम बंगाल से हजारों सिम कार्ड का उपयोग करके कई बैंक…
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States
गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने बुधवार को गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर के परिसर में स्थित कामाख्या डेबटर बोर्ड पर छापा मारा।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। आरोप है कि कामाख्या डेबटर बोर्ड के अधिकारियों…
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Crime
प्रवर्तन निदेशालय (ED), चेन्नई ज़ोनल ऑफिस ने तमिलनाडु के मत्स्य मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ₹1.26 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं।
ED ने जांच की शुरुआत तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC), तूतीकोरिन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के…
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States
सीबीआई निदेशक: विदेशी अवैध धन की जानकारी के लिए एमएलएटी की तुलना में सिल्वर नोटिस ‘अधिक प्रभावी’.
सिल्वर नोटिस को इंटरपोल के आठ रंगीन नोटिसों और डिफ्यूज़नों के सूट में सबसे नया जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य…
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Crime
ईडी ने ठाणे में इक़बाल कासकर से जुड़े फ्लैट को कब्जे में लिया.
यह फ्लैट दाऊद इब्राहिम के भाई इक़बाल कासकर के एक सहयोगी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने मंगलवार को…
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